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甘肅省聯社違法遭央行罰360萬 違反反洗錢等多項規定

2020-02-28 23:28:55 中國經濟網

中國經濟網北京2月28日訊 中國人民銀行銀行網站近日公布的行政處罰信息公示表(蘭銀罰字〔2020〕第1號)顯示,甘肅省農村信用社聯合社(簡稱“甘肅省聯社”)存在違反有關金融統計、支付結算、征信管理、反洗錢業務規定的行為。中國人民銀行蘭州中心支行對其處以人民幣罰款360.6萬元整(其中對直接負責的主管人員和其他直接責任人員罰款18萬元)。

甘肅省聯社成立于2005年11月4日。官網顯示,甘肅省聯社具體承擔對全省農合機構(農村信用合作聯社、農村合作銀行、農村商業銀行)的管理、指導、協調和服務職能,內設27個職能部門、6個區域稽核審計中心,轄內共有37家農村商業銀行、5家農村合作銀行、41家縣級聯社、1家結算中心等84家法人機構,營業網點2300個,便民金融服務點、惠民終端10000多個(臺),從業人員20000多人。

據天眼查,甘肅省聯社第一大股東為蘭州農村商業銀行,持股13.33%。

(責任編輯: 六六 )
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