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亞聯發展旗下開店寶違法遭罰 2年累計收央行7張罰單

2020-02-28 23:29:07 中國經濟網

中國經濟網北京2月28日訊 2月17日,中國人民銀行網站發布了中國人民銀行南京分行行政處罰信息公示表((南銀)罰字〔2020〕第7號)。開店寶支付服務有限公司江蘇分公司存在以下違法行為:1.未按規定落實特約商戶實名制、收單銀行結算賬戶管理、檔案管理;2.未按規定設置、發送收單交易信息;3.未按規定開展客戶身份持續識別。人民銀行南京分行決定對其處以罰款58萬元。

此外,當事人姚順(時任開店寶支付公司法定代表人)對開店寶公司未按規定開展客戶身份持續識別的違法違規行為負有責任。民銀行南京分行決定對其處以罰款2.5萬元。

經中國經濟網記者查詢發現,開店寶原名上海點佰趣信息科技有限公司,2018年5月28日,更名為開店寶支付服務有限公司。開店寶官網顯示,開店寶支付成立于2006年2月,是一家具有全國銀行卡收單及專業化維護、增值服務和行業支付解決方案為一體的第三方支付公司。

中國經濟網記者通過天眼查查詢發現,開店寶為上海富匯信息科技有限公司全資子公司,上海富匯信息科技有限公司的大股東為奇鑫(上海)金融信息服務有限公司,持股比例99%,而奇鑫(上海)金融信息服務有限公司又是上海即富信息技術服務有限公司(以下簡稱“上海即富”)全資子公司,故開店寶的實際控制人實為上海即富。此外,上海即富2017年8月被深圳亞聯發展科技股份有限公司(簡稱“亞聯發展”,002316.SZ)收購,持股比例為45%,為其第一大股東。

此外,當事人姚順2018年7月6日起擔任開店寶支付服務有限公司江蘇分公司法定代表人、負責人。

2019年8月20日,中國人民銀行上海總部網站公布的行政處罰信息公示表(上海銀罰字〔2019〕18號)顯示,開店寶支付服務有限公司違反支付業務規定,中國人民銀行上海分行依法對開店寶處以罰款共計48萬元。2019年8月7日,開店寶呼和浩特分公司因違反《銀行卡收單業務管理辦法》(中國人民銀行公告〔2013〕第9號)的規定,被中國人民銀行呼和浩特中心支行對其處以警告。

2018年10月31日,開店寶支付因違反支付業務規定,被央行上海分行處以18萬元罰款。2018年8月1日,開店寶支付黑龍江分公司因未按照規定履行客戶身份識別義務的違法事實,根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條,被處以人民幣50萬元罰款,對相關責任人處以人民幣1萬元罰款。

2018年6月28日,開店寶支付河南分公司因違反《銀行卡收單業務管理辦法》《非金融機構支付服務管理辦法》等相關規定,被央行鄭州分行處以3萬元罰款。2018年5月9日,央行南昌中心支行作出行政處罰決定,開店寶支付江西分公司違反《非金融機構支付服務管理辦法》、《銀行卡收單業務管理辦法》,被給予“限期改正,并處5萬元人民幣罰款”的行政處罰。

2017年12月7日,上海點佰趣信息科技有限公司黑龍江分公司因違反銀行卡收單業務相關制度規定被處以2萬元罰款。2016年7月,開店寶支付因在湖南省設立的分公司未向所在地人民銀行分支機構備案,擅自在湖南省開展銀行卡收單業務,被央行上海分行處以6萬元罰款。2015年1月,央行濟南分行對開店寶支付下達行政處罰決定書,處以15萬元罰款,稱其存在違規布放移動POS機具等行為。

(責任編輯: 六六 )
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